证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2024-018
阳煤化工股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于2024年4月7日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2024年4月18日在山西省太原市迎泽区双塔西街72号公司会议室召开。
（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事7人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、高峰杰、王东升、金安钦，董事孙晓光先生委托董事赵哲军先生出席会议并代为表决，独立董事李文华先生委托独立董事金安钦先生出席会议并代为表决）。
（五）公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本报告尚需提交公司年度股东大会审议。
（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2023年度总经理工作报告》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2023年度独立董事述职报告》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本报告需在公司年度股东大会上向全体股东报告。
（四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会2023年度履职情况报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（六）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2023年度财务决算报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（七）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2023年度利润分配的议案》
根据信永中和会计师事务所出具的公司2023年度审计报告，母公司本年实现的净利润为-90,300.69万元，年初未分配利润-408,239.15万元，本年末未分配利润-498,539.84万元。
鉴于公司2023年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2023年度拟不进行利润分配。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（八）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2023年未弥补亏损超过实
收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（九）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、孙晓光先生已对本议案回避表决。
（十）审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2023年度阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请2024年度审计机构的议案》
公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用为180万元。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订<阳煤化工股份有限
公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订<阳煤化工股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（十六）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订<阳煤化工股份有限公司董事会战略和发展委员会工作规则>部分条款的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十七）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订<阳煤化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则>部分条款的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十八）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订<阳煤化工股份有限公司董事会提名委员会工作规则>部分条款的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十九）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订<阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会工作规则>部分条款的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二十）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于重新修订<阳煤化工股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（二十一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于制定<阳煤化工股份有
限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。特此公告 。
阳煤化工股份有限公司
董事会二〇二四年四月十八日