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青岛双星:2023年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2024-04-20

青岛双星股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况:

召开时间:2024年4月19日下午2:30

现场会议召开地点:山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室

召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

召集人:公司第十届董事会

主持人:董事长柴永森

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.股东总体出席情况:

出席会议的股东及股东授权委托代表共21人,代表股份341,286,901股,占公司总股份的41.7855%。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表1人,代表股份264,644,199股,占公司总股份的32.4017%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东20人,代表股份76,642,702股,占公司总股份的

9.3838%。

3.中小股东出席会议的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东18人,代表股份3,533,801股,占公司总股份的0.4327%。

(1)现场会议出席情况

通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股。

(2)网络投票情况

通过网络投票的中小股东18人,代表股份3,533,801股,占上市公司总股份的0.4327%。

4.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下事项:

提案 编码提案名称同意反对弃权表决结果
股数比例股数比例股数比例
1.002023年度董事会报告340,784,90099.8529%502,0010.1471%00通过
2.002023年度监事会报告340,784,90099.8529%502,0010.1471%00通过
3.002023年年度报告及其摘要340,784,90099.8529%502,0010.1471%00通过
4.002023年度利润分配预案340,784,90099.8529%502,0010.1471%00通过
5.00关于公司日常关联交易预计的议案76,140,70199.3450%502,0010.6550%00通过
6.00关于使用自有资金进行现金管理的议案340,776,10099.8503%510,8010.1497%00通过

关联股东双星集团有限责任公司所持有表决权股份数264,644,199股,该股东已回避对议案5的表决。

公司独立董事在本次会议上进行了2023年度述职。

中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对前述议案的表决结果如下:

提案 编码提案名称同意反对弃权
股数比例股数比例股数比例
1.002023年度董事会报告3,031,80085.7943%502,00114.2057%00
2.002023年度监事会报告3,031,80085.7943%502,00114.2057%00
3.002023年年度报告及其摘要3,031,80085.7943%502,00114.2057%00
4.002023年度利润分配预案3,031,80085.7943%502,00114.2057%00
5.00关于公司日常关联交易预计的议案3,031,80085.7943%502,00114.2057%00
6.00关于使用自有资金进行现金管理的议案3,023,00085.5453%510,80114.4547%00

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京德恒律师事务所见证律师:李广新、祁辉结论性意见:北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会2024年4月20日


  附件:公告原文
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