上海汇得科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第三届监事会第八次会议通知及会议资料于2024年4月8日以邮件方式发出，会议于2024年4月18日下午15：00时在公司会议室现场召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023年度监事会工作报告》。
（二）审议通过《2023年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2023年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润63,875,837.77元，其中2023年母公司实现税后净利润65,209,006.24元，提取法定盈余公积6,520,900.62元，加上前期滚存未分配利润451,077,745.35元，本期可供股东分配利润为509,765,850.97元。根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：
公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。
截至 2023年12月31日，公司总股本138,666,667股，以此计算合计拟派发现金红利24,960,000.06元（含税）。本年度公司现金分红总额占2023年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的39.08%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
监事会认为：公司 2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-005）
（四）审议通过《<2023年年度报告>及摘要》
监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023年年度报告》及摘要。
（五）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《2023年度社会责任报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023年度社会责任报告》。
（七）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海汇得科技股份有限公司 监事会
2024年4月20日