证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2024-012
上海市北高新股份有限公司关于第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议于2024年4月8日以电话及邮件方式发出会议通知，于2024年4月18日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长罗岚女士主持，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《2023年年度报告及摘要》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2023年年度报告》及摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
三、审议通过了《独立董事2023年度述职报告》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新独立董事2023年度述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《审计委员会2023年度履职报告》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新审计委员会2023年度履职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
五、审议通过了《2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于2024年公司高级管理人员薪酬的议案》
公司董事会同意2024年公司高级管理人员的薪酬总额预算为不超过人民币200万元（税前）。
兼任公司高级管理人员的董事卢醇已回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《2023年度财务决算和2024年财务预算》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议
十、审议通过了《2023年度利润分配预案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（临2024-014）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
十一、审议通过了《2024年预计日常关联交易的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2024年预计日常关联交易的公告》（临2024-015）。
该议案内容涉及关联交易事项，关联董事罗岚、陈军、王晓丹已回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
十二、审议通过了《关于公司2024年对外融资计划的议案》
根据公司经营和发展的规划，为满足公司及下属公司日常经营需要，2024年公司及子公司对外融资计划为人民币80亿元，融资事项包括但不限于贷款（含委托贷款）、债券（含在银行间市场发行的各类债券）、信托融资、公司向下属公司或下属公司间提供资金支持等方式，但不包括控股股东向公司提供的财务资助。同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述融资额度范围内签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押和保证的合同、协议及文件。
上述授权事项的有效期为自公司2023年度股东大会批准该议案之日起至2024年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
十三、审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于接受控股股东财务资助的公告》（临2024-016）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议
十四、审议通过了《股东分红回报规划（2024-2026）》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新股东分红回报规划（2024-2026）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
十五、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于会计政策变更的公告》（临2024-017）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇二四年四月二十日