上海新阳半导体材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年4月18日9:30以通讯方式召开。会议通知已于2024年4月12日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王福祥先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。
经公司审计室和董事会审计委员会审核，公司2024年第一季度实现营业收入2.97亿元，同比增长14.01%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,106.81万元，同比增长30.17%。其中，半导体业务实现营业收入2.06亿元，同比增长30.07%，实现扣除非经常性损益的净利润2,627万，同比增长
34.79%。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于作废新成长（一期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于作废新成长（二期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
4、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
5、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
6、审议通过《关于修订公司<防范大股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
2024年4月19日