证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-016
合肥高科科技股份有限公司
关联交易公告
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
关联方合肥高科快易电新能源科技有限公司因生产经营需要，向公司租赁厂房，并签署相关合同，该事项2024年度产生关联交易总金额不超过40万元，具体金额以实际发生额为准。
关联方安徽恒茂高科科技有限公司因生产经营需要，向公司租赁设备，并签署相关合同，该事项2024年度产生关联交易总金额不超过10万元，具体金额以实际发生额为准。
（二）决策与审议程序
关联方合肥高科快易电新能源科技有限公司因生产经营需要，向公司租赁厂房，并签署相关合同，该事项2024年度产生关联交易总金额不超过40万元，具体金额以实际发生额为准。
关联方安徽恒茂高科科技有限公司因生产经营需要，向公司租赁设备，并签署相关合同，该事项2024年度产生关联交易总金额不超过10万元，具体金额以实际发生额为准。
该事项已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过；
2024年4月19日公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于关联交易的议案》，关联董事胡翔、陈茵回避表决；
2024年4月19日公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于关联交易的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：合肥高科快易电新能源科技有限公司住所：合肥市包河经济开发区重庆路中关村协同创新智汇园C4栋3层301企业类型：有限公司成立日期：2023年10月20日法定代表人：胡翔实际控制人：公司持有其 50%股权，与其另一股东共同控制该公司注册资本：8,000,000元主营业务：充电桩生产、销售关联关系：持有其 50%股权，与其另一股东共同控制该公司，公司控股股东、实际控制人、董事长胡翔担任其执行董事。
财务状况：
信用情况：不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称：安徽恒茂高科科技有限公司住所：安徽省六安市舒城县杭埠镇产投产业园C4栋企业类型：有限公司成立日期：2021年8月10日法定代表人：马爱娟实际控制人：胡佳旺注册资本：20,000,000元主营业务：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；真空镀膜加工；新型膜材料制造；技术玻璃制品制造；功能玻璃和新型光学材料销售；关联关系：实际控制人近亲属控制的公司财务状况：
截止2023年12月31日，公司净资产1,985.880.48元因安徽恒茂高科科技有限公司未向公司提供2023年度主要财务数据，公司无法披露相关财务状况。
信用情况：不是失信被执行人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
（二）交易定价的公允性
本着公平、公正、公允的原则，公司上述关联交易的定价将以市场价格为基础，由交易双方协商确定，关联交易价格的确定，不会损害公司及中小股东的利益。关联交易定价采用市场化原则，由交易双方协商确定，具有公允性。
四、交易协议的主要内容
关联交易定价采用市场化原则，由交易双方协商确定，具有公允性。
公司将根据业务需要，与关联方签订相关交易协议，具体以实际签订的最终协议及合同为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响
公司将根据业务需要，与关联方签订相关交易协议，具体以实际签订的最终协议及合同为准。
上述日常性关联交易是公司生产经营及业务发展所需，有利于公司持续稳定经营。上述日常性关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。因此，本次关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
六、保荐机构意见
上述日常性关联交易是公司生产经营及业务发展所需，有利于公司持续稳定经营。上述日常性关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。因此，本次关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
经核查，保荐机构认为，合肥高科上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，并事先经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，该事项符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。上述关联交易事项属于公司正常的经营活动，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对合肥高科该关联交易事项无异议。
七、备查文件目录
合肥高科科技股份有限公司
董事会2024年4月19日