证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-005
浙江金海高科股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年4月12日以邮件形式发出会议通知，并于2024年4月19日在公司会议室以通讯方式召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
一、 审议通过《关于公司<2023年年度报告>正文及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、 审议通过《关于<董事会审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、 审议通过《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
公司独立董事张淳先生、姚善泾先生、高镭女士分别向公司董事会提交具体的年度述职报告，内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年度独立董事述职报告》。
独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职报告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、 审议通过了《关于公司<2023年社会责任报告>的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公司《2023年社会责任报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、 审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、 审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-007）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、 审议通过了《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、 审议通过《关于<审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况
报告>的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、 审议通过《关于<2023年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、 审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十三、 审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、 审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十五、 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-010）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十六、 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-011）。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十七、 审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联
交易预计的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。
关联董事丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
十八、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-013）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十九、 审议通过了《关于确认2023年度董事薪酬的议案》
公司2023年度对董事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 薪酬（万元，含税） |
| 丁伊可 | 董事长、总经理 | 现任 | 76.73 |
| 丁宏广 | 董事 | 现任 | 29.41 |
| 丁伯英 | 董事、副总经理 | 现任 | 80.00 |
| 任飞 | 董事 | 现任 | 75.93 |
| 孟晓红 | 董事 | 现任 | 49.54 |
| 穆玲婷 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 68.18 |
| 张淳 | 独立董事 | 现任 | 2.32 |
| 姚善泾 | 独立董事 | 现任 | 6.00 |
| 高镭 | 独立董事 | 现任 | 6.00 |
| 洪贤良 | 董事 | 离任 | 3.71 |
| 邓春华 | 独立董事 | 离任 | 3.68 |
董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决。
丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士的薪酬事项表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。前述三位董事具有近亲属关系，均对其三位的薪酬方案回避表决。
任飞先生、孟晓红女士、穆玲婷女士、张淳先生、姚善泾先生、高镭女士的薪酬事项表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。前述六位董事分别对其本人薪酬方案回避表决。
洪贤良先生（离任）、邓春华女士（离任）的薪酬事项表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十、 审议通过《关于确认2023年度高级管理人员薪酬的议案》
公司2023年度对高级管理人员薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 薪酬（万元，含税） |
| 任飞 | 财务总监 | 现任 | 0 |
注：丁伊可女士、丁伯英女士、任飞先生、穆玲婷女士系兼任董事、高级管理
人员的情况，其仅领取董事薪酬，不再重复领取高级管理人员薪酬。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十一、 审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十二、 审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司
董事会2024年4月20日