中国联合网络通信股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)本次会议的会议通知于2024年4月12日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容,无任何异议。
(三)本次会议于2024年4月19日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001会议室以现场、视频结合召开。
(四)会议应出席董事11名,亲自出席董事11名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。
(五)本次会议由董事长陈忠岳先生主持,全体监事和部分高级管理人
员等列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》。详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司2024年第一季度公告》。
本议案已经审计委员会事前审议通过。(同意:11票 反对:0票 弃权:0票)
(二) 审议通过了《关于2023年度内控体系工作报告的议案》。
本议案已经审计委员会事前审议通过。(同意:11票 反对:0票 弃权:0票)
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
董事会二〇二四年四月十九日