证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-013
通源石油科技集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘审计机构事项的情况说明
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。中审亚太在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘中审亚太为公司2024年度审计机构。
二、拟续聘审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中审亚太计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年1月18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
首席合伙人：王增明先生
截至 2023 年末，中审亚太拥有执业注册会计师 427 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 157人。
中审亚太2022年度经审计的业务总收入69,445.29万元，其中，审计业务收入64,991.05万元，证券业务收入29,778.85万元。2023年度上市公司年报审计客户共计41家，挂牌公司审计客户206家。2022年度上市公司审计收费6,806.15万元，2022年度挂牌公司审计收费3,102.98万元。2023年度本公司同行业上市公司审计客户0家。
中审亚太2023年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业。年度挂牌公司审计客户前五大主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业。
2、投资者保护能力
中审亚太项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。2023年度末，中审亚太职业风险基金7,694.34万元，职业责任保险累计赔偿限额40,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
待审理中的诉讼案件如下：
| 序号 | 诉讼地 | 诉讼案由 | 诉讼金额 | 被告 | 案情进展 |
| 1 | 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 | 公准肉食品股份有限公司证券虚假陈述纠纷 | 人民币约300万元 | 15个机构及个人，要求中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）承担连带责任 | 2023年10月8日一审开庭一次，后续进入系统性风险评估阶段，至今，未收到二次开庭的通知或公告 |
3、诚信记录
中审亚太近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次和纪律处分0次。自律监管措施2次和纪律处分0次。16名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次和自律监管措施2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：拟签字注册会计师（项目合伙人）王锋革，2006年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，至今为多家公司提供过IP0申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。2021年开始在中审亚太会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司6家。
拟签字注册会计师：周佩， 2015年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年开始在中审亚太会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司6家。
拟项目质量控制复核人王琳：2007年12月成为注册会计师、2018年1月开始在本所执业、2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2018年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告13份、复核新三板挂牌公司审计报告56份；2021年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2024年度审计费用提请股东大会授权公司管理层综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度，以及中审亚太为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与中审亚太协商确定。
三、拟续聘审计机构履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司召开第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，认为中审亚太2023年度为公司提供审计服务表现了良好的职
业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘中审亚太为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、董事会意见
董事会认为，中审亚太在担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2023年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请中审亚太为公司2024年度审计机构。
3、监事会意见
经核查，中审亚太在执业过程中坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司监事会同意续聘中审亚太为2024年度审计机构，聘期一年。
4、生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
2、公司第八届董事会第三次会议决议；
3、公司第八届监事会第三次会议决议；
4、拟续聘审计机构关于其基本情况的说明。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月十九日