证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-021
浙江铖昌科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2024年4月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：浙江铖昌科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长罗珊珊女士
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计15人，代表股份82,604,679股，占上市公司有表决权总股份的52.7697％。
其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份82,203,567股，
占上市公司有表决权总股份的52.5134％。
（2）通过网络投票出席会议的股东10人，代表股份401,112股，占上市公司有表决权总股份的0.2562％。
中小投资者的股东及股东授权代表共14人，代表股份8,680,625股，占上市公司有表决权总股份的5.5454％。
公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意82,600,679股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,676,625股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9539％；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意82,600,679股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,676,625股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9539％；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意82,600,679股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,676,625股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9539％；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461％；弃权0股
4、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意82,600,679股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,676,625股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9539％；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意82,600,679股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,676,625股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9539％；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：同意82,601,679股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,677,625股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9654％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
7、审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：同意82,600,679股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,676,625股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9539％；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461％；弃权0股
8、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决结果：同意82,600,679股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,676,625股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9539％；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
表决结果：同意82,565,779股，占出席会议所有股东所持股份的99.9529％；反对38,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,641,725股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5519％；反对38,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4481％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意82,597,979股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,673,925股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9228％；反对6,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0772％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
表决结果：同意82,207,587股，占出席会议所有股东所持股份的99.5193％；反对397,092股，占出席会议所有股东所持股份的0.4807％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,283,533股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4255％；反对397,092股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5745％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》表决结果：同意82,600,679股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,676,625股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9539％；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京君合（杭州）律师事务所庄丹丽、田超律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
法律意见书全文详见2024年4月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《浙江铖昌科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于浙江铖昌科技股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江铖昌科技股份有限公司
董事会2024年4月20日