安徽集友新材料股份有限公司2023年度董事会工作报告
2023年，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，公司各项工作有序推进。现将公司董事会2023年度主要工作情况报告如下：
一、经营情况讨论与分析
公司深耕包装印刷行业二十余年，对包装印刷行业具有深刻的理解，在行业经验、工艺技术、产品质量和新产品设计开发等方面具有深厚的积累，具备快速为下游客户设计、打样、交付成品的能力。
报告期内，公司主要从事包装印刷业务，具体为烟用接装纸、烟标等印刷品的研发、生产与销售。一方面，通过加大设计创新和研究开发力度，稳定主营业务；另一方面，充分发挥公司产业链整合的优势，积极开拓包装印刷业务新产品及新市场。
1、积极稳定主营业务
报告期内，公司继续发挥在行业经验、技术、产品质量和新产品开发等方面的优势，不断采取各种措施，发挥公司产业链整合的优势，在市场竞争进一步加剧的情况下，实现公司稳定发展。报告期内，公司实现营业收入662,518,341.61元，较上年同期下降19.98%，实现归属于上市公司股东的净利润116,673,568.56元，较上年同期下降30.10%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为109,693,047.99元，较上年同期下降31.48%。截止2023年12月31日，公司总资产为1,882,729,133.56元。
2、充分发挥研发能力
报告期内，公司继续贯彻重视研发投入、以创新为先导的经营理念，为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障，为公司市场开拓奠定良好的技术基础。截至报告期末，公司及子公司共拥有百余项专利。公司董事长徐善水先生、副总裁杨江涛先生被安徽省委组织部、人社厅、发改委、科技厅等4部门认定为“安徽省战略性新兴产业技术领军人才”，公司及子公司安徽集友被认定为省级企业技术中心，具有较强的研发实力。公司每年新产品开发数量数十种，为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障，为公司市场开拓奠定良好的技术基础。
二、董事会基本情况
2023年，公司共召开9次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。报告期内，董事会共召集1次股东大会。公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规章制度的要求，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。
全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。
公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求认真履行职责，在内部控制有效性、定期报告编制、人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。
三、董事会会议召开情况
2023年度，公司董事会共召开会议9次，具体情况如下：
| 序号 | 会议名称 | 通知时间 | 召开时间 | 召开方式 | 审议通过议案名称 |
| 1 | 第三届董事会第八次会议 | 2023/1/27 | 2023/1/29 | 现场结合通讯方式 | 1、审议《关于推举并授权董事曹萼女士代行董事长、法定代表人、总裁职责的议案》的议案 |
| 2 | 第三届董事会第九次会议 | 2023/3/7 | 2023/3/9 | 现场结合通讯方式 | 1、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 3 | 第三届董事会第十次会议 | 2023/4/10 | 2023/4/20 | 现场结合通讯方式 | 1、审议《2022年年度报告及其摘要》 2、审议《2022年度董事会工作报告》 3、审议《2022年度独立董事述职报告》 4、审议《2022年度董事会审计委员会履职报告》 5、审议《2022年度财务决算报告》 6、审议《2022年度总裁工作报告》 7、审议《2022年度内部控制评价报告》 8、审议《关于2022年度利润分配的议案》 9、审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 10、审议《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 11、审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 12、审议《关于会计政策变更的议案》 13、审议《关于计提商誉减值准备的议案》 14、审议《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》 |
| 4 | 第三届董事会 | 2023/4/26 | 2023/4/28 | 现场结合 | 1、审议《2023年第一季度报告》 |
| 第十一次会议 | 通讯方式 | ||||
| 5 | 第三届董事会第十二次会议 | 2023/5/2 | 2023/5/4 | 现场结合通讯方式 | 1、审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告更正的议案》 |
| 6 | 第三届董事会第十三次会议 | 2023/8/7 | 2023/8/9 | 现场结合通讯方式 | 1、审议《关于签订合作协议暨对外投资的议案》 |
| 7 | 第三届董事会第十四次会议 | 2023/8/19 | 2023/8/20 | 现场结合通讯方式 | 1、审议《关于推举并授权董事曹萼女士代行董事长、法定代表人、总裁职责的议案》的议案 |
| 8 | 第三届董事会第十五次会议 | 2023/8/15 | 2023/8/25 | 现场结合通讯方式 | 1、审议《2023年半年度报告全文及其摘要》 2、审议《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 |
| 9 | 第三届董事会第十六次会议 | 2023/10/27 | 2023/10/30 | 现场结合通讯方式 | 1、审议关于《2023年第三季度报告》的议案 |
四、董事会组织召开股东大会情况
2023年董事会组织召开股东大会共计1次，具体如下：
| 序号 | 组织召开股东大会的董事会届次 | 股东大会届次 | 股东大会召开日期 | 审议通过议案 |
| 1 | 第三届董事会第十次会议 | 2022年年度股东大会会议 | 2023/5/11 | 1、2022年年度报告及其摘要 2、2022年度董事会工作报告 3、2022年度监事会工作报告 4、2022年度独立董事述职报告 5、2022年度财务决算报告 |
五、董事履职情况
2023年度，徐善水先生因被留置无法出席部分董事会会议。具体情况如下：
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 徐善水 | 否 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 是 | 1 |
| 郭曙光 | 否 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 曹 萼 | 否 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘力争 | 否 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 赵旭强 | 是 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘文华 | 是 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
六、2024年董事会工作规划
2024年，公司董事会将扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学正确决策各类重大事项，制定公司经营计划和战略目标，贯彻执行股东大会每项决议。同时，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，推进公司持续快速协调发展。
公司将继续做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将继续规范运作，积极采取各项措施稳定公司业务发展，回报广大投资者，保证股东利益。
特此报告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2024年4月19日