证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-012
广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2024年04月09日以邮件、电话的形式通知全体监事。
2、 本次会议于2024年04月19日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、 本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
4、 本次会议由监事会主席刘佳女士主持。
5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会经认真审核认为，公司2023年年度报告的审议程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，2023年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2023年年度监事会工作报告>的议案》
公司《2023年年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于2024年04月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》
公司监事会认为，公司2023年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
公司监事会认为，公司拟定的2023年度不进行利润分配的预案是结合公司2023年度实际经营情况和未来经营发展的需要所做出的，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。2023年度利润分配预案的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，合法合规。因此，监事会同意本次利润分配预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核2023年度募集资金存放与使用情况的相关资料，公司监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募
集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司<2023年度内部控制的自我评价报告>的议案》公司监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2023年内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）拥有证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2024年度财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意续聘立信为公司2024年度外部审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》
经核查，公司监事会认为，公司审核确认的2023年度关联交易情况及2024年度日常关联交易预计事项符合公司的实际情况，不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。2024年度日常关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度日常关联交易预计的议案。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司监事会认为，本次计提资产减值准备及核销资产事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备及核销资产事项能够更加公允地反应公司的资产状况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议。
10、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第五届监事会任期即将届满，根据有关规定进行换届选举。公司监事会同意提名梁芷瑜女士、张子轩女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，公司第五届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事职责。出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下:
1.提名梁芷瑜女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。监事梁芷瑜回避表决。
2.提名张子轩女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《关于监事会换届选举的公告》的具体内容详见于公司2024年04月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
公司监事会拟定2024年度监事的薪酬方案如下：公司监事的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬按其在公司所担任的职务确定，绩效薪酬根据经审计的当年度业绩，由薪酬与考核委员会进行考评确定，不再另外领取监事津贴；不在公司任职的监事，不领取薪酬和津贴。
全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
监事会2024年04月19日