年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报告
一、2023年董事、监事、高级管理人员薪酬情况
按照公司《薪酬管理制度》,第三届及第四届董事会董事(独立董事除外)、第三届及第四届监事会监事(均在公司任职)、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成:基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素,结合公司目前的盈利状况确定区间范围;年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。除独立董事以外,其余董事、监事、高级管理人员均与本公司签署了劳动合同。
经股东大会审议通过,公司第三届、第四届董事会独立董事年度津贴均为8万/年(税前)。本公司独立董事除领取独立董事津贴外,不享有其他福利待遇。
经核算,公司2023年董事、监事和高级管理人员税前报酬如下表:
单位:万元
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
曹余华 | 董事长 | 男 | 70 | 现任 | 108.00 | 否 |
曹逸 | 副董事长 | 女 | 37 | 现任 | 42.80 | 否 |
郭俊新 | 董事、总经理 | 男 | 53 | 现任 | 68.04 | 否 |
纪志成 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 8.00 | 否 |
汪群峰 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 8.00 | 否 |
华刚 | 监事会主席 | 男 | 54 | 现任 | 50.70 | 否 |
祝翔宇 | 监事 | 男 | 37 | 离任 | 1.50 | 否 |
尤佳怡 | 监事 | 女 | 42 | 现任 | 7.20 | 否 |
唐美红 | 监事 | 女 | 44 | 现任 | 19.10 | 否 |
张新龙 | 副总经理、研究规划院院长 | 男 | 55 | 现任 | 60.46 | 否 |
赵宇 | 副总经理、研究规划院副院长 | 男 | 57 | 现任 | 56.00 | 否 |
陈斌 | 副总经理、 | 男 | 39 | 现任 | 40.31 | 否 |
董事会秘书、财务总监 | ||||||
合计 | -- | -- | -- | -- | 470.11 | -- |
二、2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬提案如下:
1、本议案适用对象:
在公司领取薪酬的第四届董事会董事、第四届监事会监事、第四届董事会高级管理人员。(除独立董事以外,其余董事、监事、高级管理人员均与本公司签署了劳动合同。)
2、本议案适用期限:
2024年1月1日至2024年12月31日。
3、薪酬标准:
现任董事(除独立董事汪群峰、纪志成外)及高管根据其在公司担任的具体管理职务,按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬,不再额外领取董事津贴。
独立董事(汪群峰、纪志成)津贴仍为8万元/年(税前),不再额外享有其他津贴。
现任监事均在公司担任具体职务,根据《薪酬管理制度》,按其在公司的具体任职岗位领取报酬,不再额外领取监事津贴。
4、发放办法:
上述人员2024年基本薪酬按月平均发放,年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
5、其他规定:
董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《无锡贝斯特精机股份有限公司关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报告》之盖章页)
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二零二四年四月十九日