浙江开创电气股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》，同日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》和《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况
2023年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按季发放。
经核算，2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 税前报酬总额（万元） |
| 吴宁 | 董事、董事长 | 现任 | 48.02 |
| 张曙光 | 董事、总经理 | 现任 | 44.22 |
| 张垚嗣 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 17.74 |
| 胡斌 | 董事、副总经理、财务总监 | 现任 | 49.34 |
| 黄丽 | 董事 | 现任 | 41.17 |
| 吴用 | 董事 | 现任 | ---- |
| 林涛 | 独立董事 | 现任 | 10.00 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 陈工 | 独立董事 | 现任 | 10.00 |
| 朱炎生 | 独立董事 | 现任 | 10.00 |
| 唐和勇 | 监事会主席 | 现任 | 16.73 |
| 诸葛平 | 监事 | 现任 | 9.26 |
| 吴鸟云 | 职工代表监事 | 现任 | 31.82 |
| 刘光源 | 监事 | 离任 | 14.95 |
| 王寿江 | 副总经理 | 现任 | 33.84 |
| 张威 | 副总经理 | 现任 | 30.98 |
| 俞潇 | 副总经理 | 现任 | 16.25 |
| 严剑锋 | 副总经理 | 离任 | 17.31 |
| 合计 | - | - | 401.63 |
注1：公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。公司无外部监事，内部监事除在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。
注2：2023年7月8日，公司披露了《关于公司非职工代表监事辞职的公告》《关于公司高管辞职的公告》，公司非职工代表监事刘光源、副总经理严剑锋因个人原因分别辞去非职工代表监事职务、副总经理职务。其中刘光源先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，刘光源先生的辞职将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，刘光源先生仍将按照有关规定继续履行监事职责。公司于2023年7月31日召开了2023年第二次临时股东大会，补选诸葛平先生为公司第二届监事会非职工代表监事。
注3：公司于2023年7月15日披露了《关于聘任公司高级管理人员的公告》，聘任张威先生为公司副总经理；2023年8月2日披露了《关于聘任公司高级管理人员及内审部负责人的公告》，聘任俞潇先生为公司副总经理。
二、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案
（一）适用范围
公司的董事、监事、高级管理人员。
（二）适用期限
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（三）薪酬发放标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
（2）独立董事津贴10万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事除在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司所任职岗位，按公司相关薪酬制度领取薪酬。
（四）其他规定
1、上述董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴，（除独立董事）均按月发放。
2、独立董事津贴按季度发放。
3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计算并予以发放。
4、上述薪酬涉及的个人所得税由公司根据相关规定统一代扣代缴。
5、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员2024年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事2024年度薪酬方案须提交股东大会审议通过后方可生效。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江开创电气股份有限公司
董 事 会二〇二四年四月十九日