中节能环境保护股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，公司2023年度利润分配预案如下：
一、2023年度利润分配预案
2023年度，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润-8,574.48万元，2023年度合并净利润74,962.28万元，2023年度母公司可供投资者分配的利润为-91,676.42万元。由于公司不满足分红条件，2023年度不进行现金分红及资本公积转增。
二、关于公司2023年度利润分配预案的说明
1、公司第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议于2024年4月9日以通讯方式召开，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，公司全体独立董事对2023年度利润分配预案发表了同意的意见，并同意提交董事会审议。
2、利润分配预案的合法性、合规性说明
依据公司章程第二百一十条规定：“（二）现金分红具体条件及股东回报规划---当下列条件同时成就时，公司以现金分红方式进行利润分配：（1）公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）”。公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，充分考虑了公司的发展需要及未来战
略布局，同时充分考虑公司现金流量状况，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
3、公司正在积极筹划控股子公司向母公司进行利润分配的有关事宜，在达到利润分配的条件后，公司将按照有关法律法规的要求，争取尽快实施利润分配工作，积极回馈广大投资者。
三、董事会意见
董事会认为公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。董事会同意上述利润分配预案，并将提交公司2023年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，监事会同意上述利润分配预案。
五、其他事项
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、第八届监事会第二次会议决议；
3、第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
中节能环境保护股份有限公司董事会
2024年4月20日