证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-005
北京辰安科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。现将有关事宜公告如下：
一、 2023年度利润分配预案基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司普通股股东净利润79,641,695.79元，母公司实现净利润为89,723,111.82元。截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为466,212,432.81元，母公司未分配利润为-112,351,964.09元。2023年度，公司控股子公司向母公司实施现金分红118,880,116.80元。基于自身生产经营及运营需求，部分子公司未向母公司实施分红。
根据《公司章程》的相关规定，公司进行现金分红应满足“在公司盈利的情况下，公司每年至少进行一次利润分配，可以采取现金或者股票等方式分配利润，公司应当优先采取现金方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配”；同时，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。
鉴于公司2023年度母公司报表中未分配利润为负，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》，为避免出现超分配的情况，保障公司稳定经营，经公司综合考虑中长期发展规划和短期生产经营实际，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
未来，公司将继续坚定不移地加强市场开拓，强化科技创新，优化业务结构，提升内部管理，努力提升盈利能力，改善母公司的财务状况，推动公司实现更高质量发展，增强投资者回报水平。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的利益。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
2024年4月19日