证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-013
杭州正强传动股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交2023年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、公司拟续聘审计机构事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，在担任公司2023年度审计机构期间，遵循独立、客观、公允的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。
二、公司拟续聘审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ||||
| 2023年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |||
| 业务收入 | 审计业务收入 | 30.99亿元 | |
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 | |
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | ||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | ||
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
| 姓名 | 尉建清 | 赵辉 | 薛志娟 |
| 何时成为注册会计师 | 2012年 | 2016年 | 2016年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2005年 | 2010年 | 2016年 |
| 何时开始在本所执业 | 2012年 | 2016年 | 2016年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2022年 | 2022年 | 2021年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 传化智联、雪龙集团、西测测试等 | 福莱蒽特、金鹰股份等 | 宝兰德、瑞斯康达、中兵红箭等 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度审计费用。
三、公司拟续聘审计机构履行的程序
1、董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会事前与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分的沟通与交流，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
2、董事会意见
公司第二届董事会第十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权表决审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
3、监事会意见
公司第二届监事会第十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权表决审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供审计服务，
聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
4、生效日期
本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。
四、备查文件
1、第二届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
2、第二届董事会第十三次会议决议；
3、第二届监事会第十三次会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质等文件。
特此公告。
杭州正强传动股份有限公司董事会
2024年4月22日