深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：
一、2023年度利润分配预案
公司拟定的2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本242,625,800股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），共计派发现金红利人民币30,328,225.00元（含税），不送红股，不转增股本。
如在利润分配方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟以分配比例不变的原则、相应调整分配总额。
公司2023年度利润分配预案尚需2023年度股东大会审批。
二、本次利润分配预案情况说明
公司历来践行“与员工共享成果，为股东创造价值”的理念，积极通过现金分红、股份回购等方式进行利润分配。综合考虑外部经济环境、资本市场情况，公司拟2023年通过现金分红方式，积极回报广大投资者，维护投资者对公司持续发展的信心。公司董事会根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合公司2022年度、2023年度经营成果情况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求、融资能力的基础上，拟定2023年度利润分配预案。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润51,428,443.82元，截至2023年12月31日母公司实际可供股东分配利润为
463,538,951.25元；2023年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润39,421,370.20元，截至2023年12月31日合并报表可供股东分配的未分配利润为451,279,320.85元。
公司经审慎研究判断，认为进行本次现金分红不会影响公司既定的发展战略和规划的施行，不会影响公司对半导体专用设备业务、电子装联业务等主营业务的研发创新、高质量发展相关的持续投入。
综上，在不影响公司经营发展和日常资金需求的基础上，公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，拟定本次利润分配预案。
三、独立董事意见
独立董事专门会议对本次利润分配预案进行审议，独立董事认为：董事会综合考虑了公司发展对资金的需要、股东回报，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中利润分配的有关规定，拟定了公司2023年度利润分配预案，体现了公司兼顾长期发展和投资者回报的原则；本次利润分配预案与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、可持续发展等状况相匹配，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2023年度利润分配预案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，决策程序合法、有效。全体独立董事一致同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会关于利润分配的有关规定，与公司实际经营情况和未来发展计划相契合，符合公司和全体股东的利益。本次利润分配预案已履行了必要的审议决策程序，公司监事会一致同意2023年度利润分配预案。
五、风险提示
《关于2023年度利润分配预案的议案》尚需2023年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会2024年4月19日