上海家化联合股份有限公司八届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司八届十七次董事会于2024年4月22日以现场结合视频的方式召开，会议通知于2024年4月12日以邮件方式发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过公司 2024年第一季度报告；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司 2024年第一季度报告请见上海证券交易所网站。
2、审议通过关于2021年股票期权激励计划第三个行权期股票期权注销的议案；表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，通过本议案。鉴于 2021年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核未达标，根据公司《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司决定对激励计划第三个行权期对应的492,000份股票期权进行注销。
董事长潘秋生作为本次股票期权激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
具体内容详见本日公司发布的《上海家化联合股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第三个行权期股票期权注销的公告》（临 2024-015）。
3、审议通过关于注销已回购股份暨减少注册资本的议案并提交股东大会审议；表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。经表决，全体董事一致同意公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 7号-回购股份》等法律法规、规范性文件的规定，拟依法注销存放于回购专户中的968,400股公司股份并减少注册资本。
具体内容详见本日公司发布的《上海家化联合股份有限公司关于注销已回购股份暨减少注册资本的公告》（临 2024-016）。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案并提交股东大会审议。表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，通过本议案。根据公司《2020年限制性股票激励计划（2022年8月修订）》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于 2020 年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划部分激励对象已离职，以及2020年激励计划第三个解除限售期和2022年激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销相应部分限制性股票，本次共计回购注销3,029,480股限制性股票。董事长潘秋生作为2020年限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
具体内容详见本日公司发布的《上海家化联合股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（临 2024-017）。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
三、上网公告附件
1、上海家化独立董事关于公司八届十七次董事会有关事项的独立意见；
2、法律意见书。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会2024年4月23日