证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-041
重庆美心翼申机械股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月19日
2.会议召开地点：涪陵公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐争鸣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数50,622,666股，占公司有表决权股份总数的61.47%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数
0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》 （一）
1.议案内容：
4.公司高级管理人员、聘请的见证律师列席会议。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：
2024-013）。
2.议案表决结果：
同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：
2024-013）。本议案无需回避表决。
审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 （二）
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，结合公司2023年度的经营情况和董事会运作情况，董事会编制了公司2023年度董事会工作报告。本议案无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》
（三）
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度审计报告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度审计报告》（公告编号：2024-024）。本议案无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》 （四）
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对2023年度的履职情况进行总结，形成了《独立董事2023年年度述职报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事2023年年度述职报告》（公告编号：2024-008、2024-009、2024-010）。本议案无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 （五）
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据《公司法》等相关法律法规规定及公司2023年度实际经营情况，公司编制了2023年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司法》等相关法律法规规定及公司2023年度实际经营情况，公司编制了2023年度财务决算报告。本议案无需回避表决。
审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》 （六）
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司法》等相关法律法规规定，公司编制了2024年度财务预算报告。本议案无需回避表决。
审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 （七）
1.议案内容：
本议案无需回避表决。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
同意股数37,552,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。关联股东重庆宗申动力机械股份有限公司、黄静雪回避议案的表决。
审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》 （八）
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。本议案无需回避表决。
审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 （九）案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。本议案无需回避表决。
审议通过《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项 （十）说明的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-016）。本议案无需回避表决。
审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 （十一）
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：
同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-019）。本议案无需回避表决。
议案十二《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案》、议案十三《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》为累积投票议案，具体内容详见本公告（二十一、累积投票议案表决情况）。
审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》
（十四）
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于开展远期外汇资金交易业务的公告》（公告编号：2024-036）。本议案无需回避表决。
审议通过《关于拟申请银行综合授信额度的议案》 （十五）
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：
同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（十六）
1.议案内容：
本议案无需回避表决。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。本议案无需回避表决。
审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》 （十七）
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
为建立、健全企业管理制度，规范公司董监高薪酬管理，提升公司经营效益和管理水平，公司制订了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：
同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 （十八）
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：
同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-034）。本议案无需回避表决。
审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 （十九）
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度监事薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露
2.议案表决结果：
同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2024-034）。本议案无需回避表决。
审议通过《2023年度监事会工作报告》 （二十）
1.议案内容：
本议案无需回避表决。公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2023年度监事会工作情况编写了《2023年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2023年监事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2023年度监事会工作情况编写了《2023年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2023年监事会工作情况。本议案无需回避表决。
累积投票议案表决情况 （二十一）
1.议案内容
2.关于增补董事的议案表决结果
公司第三届监事会任期将于2024年6月20日届满，为保证监事会工作的持续稳定开展，根据《公司法》及公司章程的有关规定，开展第三届监事换届工作，监事会提名王鑫、彭益、代莉为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，至2024年6月20日期间，第三届监事会成员继续履行监事职责，第四届监事会成员任期自2024年6月21日起，现提请对以下事项进行表决：
01. 《关于选举王鑫为公司第四届监事会非职工监事的议案》
02. 《关于选举彭益为公司第四届监事会非职工监事的议案》
03. 《关于选举代莉为公司第四届监事会非职工监事的议案》
议案二十二、关于监事会换届选举第四届职工代表监事的议案
公司第三届监事会任期将于2024年6月20日届满，为保证监事会工作的持续稳定开展，根据《公司法》及公司章程的有关规定，开展第三届监事换届工作，职工代表大会选举陈红渝、田永谊为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，至2024年6月20日期间，第三届监事会成员继续履行监事职责，第四届监事会成员任期自2024年6月21日起，现提请对以下事项进行表决：
01. 《关于选举陈红渝为公司第四届监事会职工监事的议案》
02. 《关于选举田永谊为公司第四届监事会职工监事的议案》
议案序号
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 议案十二 | 01. 《关于选举徐争鸣为公司第四届董事会董事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
| 议案十二 | 02. 《关于选举王安庆为公司第四届董事会董事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
| 议案十二 | 03. 《关于选举黄培海为公司第四届董事会董事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
| 议案十二 | 04. 《关于选举刘源洪为公司第四届董事会董事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
| 议案十二 | 05. 《关于选举刘彬为公司第四届董事会董事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
| 议案十二 | 06. 《关于选举陈通为公司第四届董事会董事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
3.关于增补独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 议案十三 | 01. 《关于选举程文莉为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
| 议案十三 | 02. 《关于选举黄华为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
| 议案十三 | 03. 《关于选举姚正华为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
4.关于增补监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 议案二十一 | 01. 《关于选举王鑫为公司第四届监事会非职工监事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
| 议案二十一 | 02. 《关于选举彭益为公司第四届监事会非职工监事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
| 议案二十一 | 03. 《关于选举代莉为公司第四届监事会非职工监事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
| 议案二十二 | 01. 《关于选举陈红渝为公司第四届监事会职工监事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
| 议案二十二 | 02. 《关于选举田永谊为公司第四届监事会职工监事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （二十三）
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 议案七 | 关于预计2024年日常性关联交易的议案 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 议案八 | 关于公司2023年年度权益分派预案的议案 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
注：上述为非累积投票议案影响中小股东利益的重大事项表决情况。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （二十四）
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 议案十二 | 01. 《关于选举徐争鸣为公司第四届董事会董事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
| 议案十二 | 02. 《关于选举王安庆为公司第四届董事会董事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
| 议案十二 | 03. 《关于选举黄培海为公司第四届董事会董事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
| 议案十二 | 04. 《关于选举刘源洪为公司第四届董事会董事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
| 议案十二 | 05. 《关于选举刘彬为公司第四届董事会董事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
| 议案十二 | 06. 《关于选举陈通为公司第四届董事会董事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
| 议案十三 | 01. 《关于选举程文莉为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
| 议案十三 | 02. 《关于选举黄华为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
| 议案十三 | 03. 《关于选举姚正华为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
| 议案二十一 | 01. 《关于选举王鑫为公司第四届监事会非职工监事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
| 议案二十一 | 02. 《关于选举彭益为公司第四届监事会非职工监事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
| 议案二十一 | 03. 《关于选举代莉为公司第四 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
| 届监事会非职工监事的议案》 | ||||
| 议案二十二 | 01. 《关于选举陈红渝为公司第四届监事会职工监事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
| 议案二十二 | 02. 《关于选举田永谊为公司第四届监事会职工监事的议案》 | 50,622,666 | 100% | 当选 |
注：上述为累积投票议案影响中小股东利益的重大事项表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：钟洪冰律师、王汉林律师
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 徐争鸣 | 董事 | 任职 | 2024年6月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王安庆 | 董事 | 任职 | 2024年6月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 黄培海 | 董事 | 任职 | 2024年6月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 刘源洪 | 董事 | 任职 | 2024年6月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 刘彬 | 董事 | 任职 | 2024年6月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 陈通 | 董事 | 任职 | 2024年6月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 程文莉 | 独立董事 | 任职 | 2024年6月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 黄华 | 独立董事 | 任职 | 2024年6月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 姚正华 | 独立董事 | 任职 | 2024年6月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 周勇 | 董事 | 离职 | 2024年6月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王鑫 | 监事 | 任职 | 2024年6月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 彭益 | 监事 | 任职 | 2024年6月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 代莉 | 监事 | 任职 | 2024年6月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 陈红渝 | 监事 | 任职 | 2024年6月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 田永谊 | 监事 | 任职 | 2024年6月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 黄静雪 | 监事 | 离职 | 2024年6月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
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董事会2024年4月22日