浙江万丰化工股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
? 每股分配比例：A股每10股派发现金股利1元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年年末可供分配利润为234,339,989.09元，2023年度实现归属于公司股东的净利润为40,452,349.30元，母公司2023年年末可供分配利润为241,905,223.03元。经公司董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2023年12月31日，公司总股本133,380,000股，以此计算合计拟派发现金红利13,338,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为32.97%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月20日，公司召开第二届董事会第九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
2024年4月20日，公司召开第二届监事会第七次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《关于2023年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定。预案综合考虑了公司的经营状况、日常资金需求及公司可持续发展等因素，不存在损害股东利益的情形，符合公司当前经营发展的实际情况。同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万丰化工股份有限公司董事会
2024年4月23日