证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-026
四川蜀道装备科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议不存在否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：
现场会议时间：2024年4月22日（星期一）下午14:00网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年4月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月22日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号公司5楼会议室。
（三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事谢乐敏先生主持。
（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（六）股东大会出席情况
1、股东出席情况：
与会股东及股东授权代表共计7人，代表股份70,472,130股，占公司总股本的
42.7664％。
其中出席现场会议的股东及股东代表共计6人，代表股份70,469,030股，占公司总股本的42.7645％；通过网络投票的股东共计1人，代表股份3,100股，占上市公司总股份的0.0019％。
2、中小股东出席情况：
与会中小股东及股东授权代表共计4人，代表股份7,621,340股，占上市公司总股本的4.6250％。
其中出席现场会议的中小股东及股东代表共计3人，代表股份7,618,240股，占上市公司总股份的4.6232％；通过网络投票的中小股东共计1人，代表股份3,100股，占上市公司总股份的0.0019％。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、《2023年度董事会工作报告》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意70,469,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9956%；反对3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意7,618,240股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9593％；反对3,100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0407％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0000％。
2、《2023年度监事会工作报告》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意70,469,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9956%；反对3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意7,618,240股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9593％；反对3,100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0407％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0000％。
3、《2023年度财务决算报告》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意70,469,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9956%；反对3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意7,618,240股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9593％；反对3,100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0407％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0000％。
4、《2024年度财务预算报告》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意70,469,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9956%；反对3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意7,618,240股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9593％；反对3,100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0407％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0000％。
5、《2023年年度报告及其摘要》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意70,469,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9956%；反对3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意7,618,240股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9593％；反对3,100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0407％；弃权0股，占出席会议
的中小股东有效表决权股份的0.0000％。
6、《2023年度利润分配预案》
审议结果：本议案获有效表决通过。表决情况：同意70,469,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9956%；反对3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意7,618,240股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9593％；反对3,100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0407％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0000％。
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意70,469,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9956%；反对3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意7,618,240股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9593％；反对3,100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0407％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0000％。
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意70,469,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9956%；反对3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意7,618,240股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9593％；反对3,100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0407％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0000％。
9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意70,469,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9956%；反对3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意7,618,240股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9593％；反对3,100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0407％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0000％。
10、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意70,469,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9956%；反对3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意7,618,240股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9593％；反对3,100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0407％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0000％。
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获有效表决通过。
表决情况：同意70,469,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9956%；反对3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意7,618,240股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9593％；反对3,100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0407％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0000％。
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获有效表决通过。
表决情况：同意70,469,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9956%；
反对3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意7,618,240股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9593％；反对3,100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0407％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0000％。
13、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
审议结果：该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获有效表决通过。
表决情况：同意70,469,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9956%；反对3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意7,618,240股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9593％；反对3,100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0407％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0000％。
14、《关于2024年度公司董事薪酬标准的议案》
审议结果：本议案获有效表决通过，关联股东谢乐敏对本项议案进行了回避表决。
表决情况：同意58,411,194股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9947％；反对3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0053％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意7,618,240股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9593％；反对3,100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0407％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0000％。
15、《关于2024年度公司监事薪酬标准的议案》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意70,469,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9956%；反对3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意7,618,240股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9593％；反对3,100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0407％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0000％。
16、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：本议案获有效表决通过，关联股东蜀道交通服务集团有限责任公司对本项议案进行了回避表决。
表决情况：同意22,335,469股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9861%；反对3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意7,618,240股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9593％；反对3,100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0407％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所车千里、张博钦律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司2023年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川蜀道装备科技股份有限公司
董 事 会2024年4月22日