证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-007
河南同心传动股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频会议召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以电话或邮件方式方式发出
5.会议主持人：董事长陈红凯先生
6.会议列席人员：公司监事、高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定开展工作，编制完成了2023 年度董事会工作报告，主要内容包括 2023 年度董事会日常工作开展情况、2023 年度经营情况回顾以及董事会 2024 年度重点工作计划。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
等。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司2023年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2023 年度经营情况，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告。具体内容详见公司2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合会计师事务所为本公司出具的2023 年度审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度经营情况，结合 2024 年度经营计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023年年度权益分派预案公告>的议案》（需要对中小投资者单独计票议案）
1.议案内容：
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2023 年年度权益分派。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<拟续聘2024年度会计师事务所公告>的议案》
1.议案内容：
号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案>》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2024-011）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度独立董事述职报告（汤伟）》（公告编号：2024-012）、《2023年度独立董事述职报告（蔡挺）》（公告编号：2024-013）《2023年度独立董事述职报告（王继伟）》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
独立董事汤伟、蔡挺、王继伟回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案>》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：
2024-017）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该
议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》（提供网络投票）
1.议案内容：
具体内容详见公司2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开公司2023年年度股东大会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬预案。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
2.回避表决情况：
本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。
3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南同心传动股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》《河南同心传动股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》《河南同心传动股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》
《河南同心传动股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议》
河南同心传动股份有限公司
董事会2024年4月22日