证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-008
河南同心传动股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司监事会主席周红飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会已编制完成了2023 年度监事会工作报告，主要内容包括 2023年度监事会日常工作开展情况以及监事会 2024 年度重点工作计划。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2023年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2023 年度经营情况，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告，具体内容详见公司2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
2023 年度审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度经营情况，结合 2024 年度经营计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023年年度权益分派预案公告>的议案》（需要对中小投资者单独计票议案）
1.议案内容：
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2023 年年度权益分派。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<拟续聘2024年度会计师事务所公告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2024-011）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议
案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬预案。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。
2.回避表决情况
鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南同心传动股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
河南同心传动股份有限公司
监事会2024年4月22日