安记食品：关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-012

安记食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年5月15日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月15日 14点30分召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月15日至2024年5月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于审议董事会2023年度工作报告的议案》	√
5	《关于审议监事会2023年度工作报告的议案》	√
6	《关于审议公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
7	《关于审议公司2024年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于审议续聘2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	√
9.00	《关于修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的议案》	√
9.01	《关于审议修订公司章程的议案》	√

9.02	《关于审议修订股东大会议事规则的议案》	√
9.03	《关于审议修订董事会议事规则的议案》	√
9.04	《关于审议修订关联交易管理制度的议案》	√
9.05	《关于审议修订对外担保管理制度的议案》	√
9.06	《关于审议修订独立董事工作制度的议案》	√
9.07	《关于审议修订募集资金管理制度的议案》	√
9.08	《关于制定董事、监事薪酬管理制度的议案》	√
10.00	《关于审议公司2024年独立董事、监事薪酬的议案》	√
10.01	《关于审议公司2024年独立董事朱明华薪酬的议案》	√
10.02	《关于审议公司2024年独立董事温从军薪酬的议案》	√
10.03	《关于审议公司2024年独立董事张勇薪酬的议案》	√
10.04	《关于审议公司2024年监事会主席王天德薪酬的议案》	√
10.05	《关于审议公司2024年监事朱艺政薪酬的议案》	√

听取独立董事2023年度述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，具体详见2024年4月23日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：9.01

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、8、10.00、10.01、10.02、10.03、

10.04、10.05

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603696	安记食品	2024/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记食品股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记食品股票的股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品（603696）股票使用的账号。

六、 其他事项

1、欲出席现场会议的股东应于2024年5月10日17点或之前，通过信函或邮件发送扫描件的方式登记(公司邮箱:[e-mail])，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用的账号的证明文件送达公司(本公司不接受电话登记)。填报及交回出席预约书（详见附件3），并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。

2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。

3、联系地址：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号，邮政编码：362005，联系电话：[phone]-8488

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件1：授权委托书

授权委托书安记食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》
2	《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》
3	《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》
4	《关于审议董事会2023年度工作报告的议案》
5	《关于审议监事会2023年度工作报告的议案》
6	《关于审议公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

	案》
7	《关于审议公司2024年度财务预算报告的议案》
8	《关于审议续聘2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
9.00	《关于修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的议案》
9.01	《关于审议修订公司章程的议案》
9.02	《关于审议修订股东大会议事规则的议案》
9.03	《关于审议修订董事会议事规则的议案》
9.04	《关于审议修订关联交易管理制度的议案》
9.05	《关于审议修订对外担保管理制度的议案》
9.06	《关于审议修订独立董事工作制度的议案》
9.07	《关于审议修订募集资金管理制度的议案》
9.08	《关于制定董事、监事薪酬管理制度的议案》
10.00	《关于审议公司2024年独立董事、监事薪酬的议案》
10.01	《关于审议公司2024年独立董事朱明华薪酬的议案》
10.02	《关于审议公司2024年独立董事温从军薪酬的议案》
10.03	《关于审议公司2024年独立董事张勇

	薪酬的议案》
10.04	《关于审议公司2024年监事会主席王天德薪酬的议案》
10.05	《关于审议公司2024年监事朱艺政薪酬的议案》

听取独立董事2023年度述职报告

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。