证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-011
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于2023年度关联交易
情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 该议案无需提交公司股东大会审议通过。
? 公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
一、公司日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
经宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司于2024年4月19日召开第六届董事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权（公司共计9名董事，其中关联董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮、杜道峰、张文昌回避表决）的表决结果通过了《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》。同日，公司召开第六届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》。
公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，
也不会影响上市公司的独立性。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计发生金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际金额差异较大的原因 |
| 采购商品和接受劳务的关联交易 | 宁波沃弗圣龙环境技术有限公司 | 15 | - | |
| 埃美圣龙（宁波）机械有限公司 | 45 | 81.96 | 中央空调三方比价后埃美价格最低 | |
| 宁波圣龙新能源汽车动力有限公司 | 3,500 | 37.14 | 业务模式发生变化 | |
| 小计 | 3,560 | 119.10 | ||
| 出售商品和提供劳务的关联交易 | 宁波圣龙新能源汽车动力有限公司 | 980 | 132.79 | 业务模式发生变化 |
| 圣龙理研新能源（宁波）有限公司 | 245 | 77.68 | 业务模式发生变化 | |
| 小计 | 1,225 | 210.47 | ||
| 向关联人出租 | 宁波圣龙新能源汽车动力有限公司 | 30 | 21.17 | |
| 宁波沃弗圣龙环境技术有限公司 | 40 | 28.29 | ||
| 圣龙理研新能源（宁波）有限公司 | 130 | - | ||
| 小计 | 200 | 49.46 | ||
| 向关联人承租 | 埃美圣龙（宁波）机械有限公司 | 350 | 276.70 | |
| 小计 | 350 | 276.70 | ||
| 总计 | 小计 | 5,335 | 655.73 | |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例(％) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
采购商品和接受劳务的
关联交易
| 采购商品和接受劳务的关联交易 | 宁波沃弗圣龙环境技术有限公司 | 325.00 | 37.57% | ||||
| 埃美圣龙（宁波）机械有限公司 | 340.00 | 39.31% | 81.96 | 68.82% | |||
| 宁波圣龙新能源汽车动力有限公司 | 200.00 | 23.12% | 37.14 | 31.18% | |||
| 小计 | 865.00 | 100% | - | 119.10 | 100% | ||
| 出售商品和提供劳务的关联交易 | 宁波圣龙新能源汽车动力有限公司 | 3,150.00 | 90.83% | 132.79 | 63.09% | ||
| 圣龙理研新能源（宁波）有限公司 | 300.00 | 8.65% | 77.68 | 36.91% | |||
| 宁波市甬行充新能源科技有限公司 | 18.00 | 0.52% | |||||
| 小计 | 3,468.00 | 100% | 210.47 | 100% | |||
| 向关联人出租 | 宁波圣龙新能源汽车动力有限公司 | 50.00 | 45.87% | 21.17 | 42.80% | ||
| 宁波沃弗圣龙环境技术有限公司 | 50.00 | 45.87% | 28.29 | 57.20% | |||
| 宁波市甬行充新能源科技有限公司 | 9.00 | 8.26% | |||||
| 小计 | 109.00 | 100% | 49.46 | 100% | |||
| 向关联人承租 | 埃美圣龙（宁波）机械有限公司 | 300.00 | 100% | 276.70 | 100% | ||
| 小计 | 300.00 | 100% | 276.70 | 100% | |||
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | 宁波圣龙新能源汽车动力有限公司 | 300.00 | 100% | ||||
| 小计 | 300.00 | 100% | |||||
| 其他 | 宁波圣龙新能源汽车动力有限公司 | 20.00 | 100% | ||||
| 合计 | 小计 | 5,062.00 | 655.73 |
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称
| 公司名称 | 注册地 | 法人代表 | 企业类型 | 注册资本 | 主营业务范围 | 关联关系 |
| 埃美圣龙（宁波）机械有限公司 | 宁波 | 罗玉龙 | 有限责任公司 | 4,381.65万元人民币 | 地（水）源热泵机组、冷（热）水机组、空调末端产品、热泵热水机及相关制冷供暖设备的研发、制造，并提供相关的技术咨询、系统集成、工程设计、安装调试、维修保养等服务 | 圣龙集团全资子公司 |
| 宁波沃弗圣龙环境技术有限公司 | 宁波 | 罗玉龙 | 有限责任公司 | 600万美元 | 环境科学技术的研发；供暖、通风、空调及冷冻设备，电工和水管设备，与前述设备有关的附件和控制系统的设计、开发、制造、安装和售后服务 | 圣龙集团全资子公司 |
| 宁波圣龙新能源汽车动力有限公司 | 宁波 | 王月宏 | 有限责任公司 | 1,000万人民币 | 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；电子元器件与机电组件设备制造；新兴能源技术研发；船用配套设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 圣龙股份参股子公司 |
| 圣龙理研新能源（宁波）有限公司 | 宁波 | 张文昌 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 3000万元人民币 | 汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;电机制造;电机及其控制系统研发；气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售；新材料技术研发;技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 圣龙股份参股子公司 |
| 宁波市甬行充新能源科技有限公司 | 宁波 | 杜道峰 | 有限责任公司 | 6000万元 | 建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；供电业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；停车场服务；工程管理服务；广告制作；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 圣龙集团子公司 |
2、关联方最近一年(2023年度)主要财务数据如下:
单位：万元
| 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 埃美圣龙（宁波）机械有限公司 | 5,983.53 | -1,990.95 | 1,159.19 | -361.11 |
| 宁波沃弗圣龙环境技术有限公司 | 1,897.99 | -927.64 | 2,222.81 | 34.70 |
| 宁波市甬行充新能源科技有限公司 | 686.81 | 471.35 | 139.69 | -125.52 |
| 宁波圣龙新能源汽车动力有限公司 | 7,077.43 | 5,969.32 | 739.93 | -741.95 |
| 圣龙理研新能源（宁波）有限公司 | 1,350.99 | 1,325.74 | - | -174.26 |
三、定价原则
上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。
四、对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2023年4月23日
备查文件：
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见。