三湘印象股份有限公司第八届监事会第十五次（定期）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十五次（定期）会议通知于2024年4月9日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2024年4月19日10：30在公司12楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023年度监事会工作报告》。
2、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
公司《2023年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023年年度报告》及其摘要。
3、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年年初未分配利润为937,356,678.63元，2023年归属于母公司股东的净利润为1,235,835.1元，2023年度提取盈余公积4,881,014.20元，2023年末未分配利润为933,576,325.82元。母公司财务报表中2023年初未分配利润为142,687,894.45元，2023年度净利润为48,810,142.00元，2023年度提取盈余公积4,881,014.20元，2023年末可供分配利润为186,481,848.54元。
鉴于目前房地产行业处于底部运行中，公司正在推进向特定对象发行股票的事项，为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2023 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构，负责审计公司2024年度财务报告。年报审计费用预计约170万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。
同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内控审计机构，内控审计费用预计约30万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》。
5、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
公司董事会编制和审核《2023年度内部控制评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023年度内部控制评价报告》。
6、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》
公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024年第一季度报告》。
三、备查文件
第八届监事会第十五次（定期）会议决议。
特此公告。
三湘印象股份有限公司监事会
2024年4月23日