证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-036
上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月22日
2.会议召开地点：上海会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐道波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《上海欧普泰科技创业股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-014）及《上海欧普泰科技创业股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司监事会2023年度工作情况，监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》议案
1.议案内容：
公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》相关法律法规，规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，规范管理募集资金使用，并编制了《公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容请详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2024-016）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告及 2024年预算报告》议案
1.议案内容：
根据2023年度公司经营情况及2024年生产经营发展计划，公司编制了《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
针对公司2023年经营情况，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度审计报告》，公司2023年度实现净利润34,385,455.61元，截止到本年度末公司未分配利润为101,206,452.59元。
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司拟定2023年年度权益分派方案为：
以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.458904元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增2股。
具体内容请详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号2024-018）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明》议案
1.议案内容：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审核，并出具了专项审核报告。具体内容请详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于上海欧普泰科技创业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年
度审计机构》议案
1.议案内容：
根据公司法和公司章程的规定，公司需聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。
根据公司的发展现状和发展需求，为了更好地推进2024年度审计工作，经综合评估，公司决定聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度会计报表审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023年度内部控制有效性自我评价报告》议案
1.议案内容：
的内部控制有效性进行了评价，并编制了《公司2023年度内部控制有效性自我评价报告》。
具体内容请详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制有效性自我评价报告》（公告编号 2024-023）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度票和票据池授信额度》议案
1.议案内容：
内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《关于向银行申请综合授信额度和票据池授信额度的公告》（公告编号2024-028）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2024-029)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2024-030)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：
因经营发展需要，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）设立全资子公司上海欧普泰贸易有限公司，注册资本为500万元人民币，其中公司出资人民币500万元，占注册资本的100%。具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易》议案
1.议案内容：
公司根据经营发展需要，拟注销全资子公司上海欧普泰智能科技有限公司。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议《关于公司2024年度监事薪酬方案》议案
1.议案内容：
据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟对监事的薪酬提出以下方案：
2024年度,公司监事在公司任职的,按照所担任的职务领取薪酬,不再单独领取监事津贴。
2.回避表决情况
本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。
3.议案表决结果：
因本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
上海欧普泰科技创业股份有限公司
监事会2024年4月22日