中简科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第八次会议的通知，会议于2024年4月19日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席郭建强先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
经监事会审议：同意关于公司2023年度监事会工作报告的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2.审议《关于公司2023年度经审计财务报告的议案》
经监事会审议：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《2023年度审计报告》，真实、客观、准确、公正地反映了公司2023年度的财务情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》经监事会审议：公司董事会编制的2023年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4.审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》经监事会审议：同意公司以总股本439,707,537股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.19元（含税），拟分派现金股利共计52,325,196.90元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5.审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》经监事会审议：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，《公司2023年度内部控制自我评价报告》内容真实地反映了公司2023年度的内部控制情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6.审议《关于公司聘任2024年度审计机构及其审计费用的议案》经监事会审议：同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年；授权公司总经理在100万元人民币的审计费用额度内，结合公司2024年度审计业务开展情况酌定其审计费用，其中2024年度审计费用80万元，内部控制审计报告20万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
7.审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》
经监事会审议：为满足公司业务发展需求，同意公司向银行申请最高不超过15亿元人民币的授信额度（含信用、担保、质押、抵押等），授信期限一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8.审议《关于公司2024-2026年分红回报规划的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9.审议《关于公司2024年第一季度报告的议案》
经监事会审议：公司董事会编制的2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
中简科技股份有限公司监事会
2024年4月23日