华信永道（北京）科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>》的议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>》的议案。
华信永道（北京）科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则为进一步完善华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会2024年4月22日