广东南方新媒体股份有限公司董事会战略委员会工作细则
（2024年4月制订）
第一章 总则第一条 为适应广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。
第二章 人员组成第三条 战略委员会成员由公司5名董事组成，其中独立董事2名。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持战略委员会工作。第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定、《公司章程》规定和董事会授权的其他事项。
第八条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第九条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件。董事会办公室负责战略委员会的会议组织等相关工作。战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。
战略委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第十条 战略委员会就公司相关战略、投资、业务、财务等部门提供的长期发展战略规划、重大投融资方案、资本运作项目、资产经营项目等提案进行审议，并将审议结果提交董事会。
第四章 议事规则
第十一条 战略委员会每年根据需要不定期召开会议。两名以上提名委员会委员提议时，或者战略委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
第十二条 战略委员会会议由主任委员（召集人）召集和主持，主任委员（召集人）不能或者拒绝履行职责时, 由过半数委员共同推举一名委员代为履行职
责。
第十三条 战略委员会会议原则上应当不迟于会议召开前三日发出会议通知并提供相关资料和信息，特殊情况经全体委员同意，可以豁免前述通知期。
情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十四条 战略委员会会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用电话、传真、邮件、视频、微信或者其他通讯表决方式召开，会后由参会委员签字。
第十五条 战略委员会会议以记名投票方式表决。委员每人享有一票表决权。会议所作决议需经全体委员过半数同意方为有效。
战略委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系，须回避表决。因委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项提交董事会直接审议。
第十六条 战略委员会委员应亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确意见并书面委托其他委员代为出席并发表意见。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
委托人不得在未说明其本人对会议议题的个人意见和表决意向的情况下全权委托被委托人代为出席，被委托人也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
第十七条 战略委员会认为必要时，可邀请公司董事、监事、高级管理人员及公司相关部门的人员列席会议。
第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条 战略委员会会议应当制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。
出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名确认。会议记录由公司档案室妥善保存，保存期不得少于10年。
第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员和列席会议的人员，均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十二条 本细则由董事会负责制定和修订，经董事会审议通过后生效。
第二十三条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、证券监管机构和证券交易所的相关监管规则和《公司章程》的规定执行。
本细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、证券监管机构和证券交易所的相关监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、证券监管机构和证券交易所的相关监管规则和《公司章程》的规定执行。
第二十四条 除非有特别说明，本细则所使用的术语与《公司章程》中提及的相同术语的含义相同。
第二十五条 本细则解释权归属公司董事会。
广东南方新媒体股份有限公司
2024年4月20日