东方网力科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
2023年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《东方网力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东方网力科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，执行股东大会的各项决议，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会2023年度的重点工作及2024年的工作计划报告如下：
第一部分2023年度公司治理情况
一、董事会运行情况
2023年公司董事会共召开5次会议，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情况如下：
序号
| 序号 | 会议名称 | 会议日期 | 会议议案内容 |
| 1 | 第四届董事会第四十八次会议 | 2023年4月20日 | 1、 审议通过《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》 2、 审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 3、 审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 4、 审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 5、 审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 6、 审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》 7、 审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 8、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 9、审议通过《关于公司<非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项说明>的议案》 10、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》 11、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 12、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选 |
| 序号 | 会议名称 | 会议日期 | 会议议案内容 |
| 人的议案》 13、审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》 14、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 15、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 16、审议通过《关于<召开公司 2022 年年度股东大会>的议案》 | |||
| 2 | 第四届董事会第四十九次会议 | 2023年8月15日 | 1、 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》 2、 审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 |
| 3 | 第四届董事会第五十次会议 | 2023年9月28日 | 1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 |
| 4 | 第四届董事会第五十一次会议 | 2023年10月23日 | 1、 审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、 审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、 审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》 4、 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 5 | 第四届董事会第五十二次会议 | 2023年10月27日 | 1、 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 2、 审议通过《关于公司 2023 年三季度计提重大资产减值准备的议案》 |
二、股东大会运行情况
2023年，董事会共提请组织召开了2次股东大会，历次大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。股东大会召开情况如下：
| 序号 | 会议日期 | 会议名称 | 会议议案内容 |
| 1 | 2023年5月12日 | 2022年年度股东大会 | 1、审议通过《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》 2、审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》 3、审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 4、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》 5、审议通过《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》 6、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 6.01.选举吴志勇先生为第四届董事会非独立董事 6.02.选举陈家秀女士为第四届董事会非独立董事 7、审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》 8、审议通过《关于公司<2023年度监事薪酬>的议案》 |
| 序号 | 会议日期 | 会议名称 | 会议议案内容 |
| 2 | 2023年11月8日 | 2023年第一次临时股东大会 | 1、 审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01.选举江涛先生为公司第四届董事会非独立董事 1.02.选举邓莲女士为公司第四届董事会非独立董事 2、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》 |
三、董事会下属委员会运行情况
公司董事会下属四个专门委员会:提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，依据董事会制订的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议，供董事会决策参考。2023年，提名委员会共召开了3次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《提名委员会议事规则》的相关要求规范运作。2023年，审计委员会共召开了4次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》的相关要求规范运作。
2023年，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求规范运作。
四、独立董事履职情况
公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，认真审议各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项，均按要求发表了独立客观的意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。
第二部分2023年公司经营情况
公司成立至今一直专注于安防视频监控行业，是国内的视频管理平台与安防人工
智能平台的提供商，截至目前，公司已为部级、省级、地市级联网平台提供服务。公司承建的联网平台已构建视频联网数据治理、管理和应用体系，实现部、省、市视频图像级联网应用，服务于各警种业务对视频资源的应用需求，为公安应用提供视频监控联网基础服务。
报告期内，公司实现营业收入4,260.69万元，较上年同期增长25.18%；归属于母公司所有者净利润-97,988.37万元，较上年同期增加6.95%。
主要会计数据及财务指标：
单位：万元
项目
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 |
| 营业收入 | 4,260.69 | 3,403.57 | 25.18% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -97,988.37 | -105,309.12 | 6.95% |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 | -60,272.24 | -47,772.76 | -26.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,431.65 | -3,547.71 | 59.65% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.8208 | -0.8821 | 6.95% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.8208 | -0.8821 | 6.95% |
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 |
| 资产总额 | 83,082.91 | 129,721.27 | -35.95% |
| 归属于母公司所有者的净资产 | -376,334.23 | -278,280.39 | -35.24% |
第三部分2024年的经营计划和目标
一、公司2024年主要经营计划
2024年，公司将重点做好以下几方面的工作：
（一）积极拓展市场。公司将积极做好存量业务运维，同时依托公司积累和沉淀的行业经验及存量项目基础，调整经营策略，优化产品结构，扩展产品应用场景，努力在更多领域为客户提供优质解决方案；积极开拓新的市场机会，拓展核心产品的应用范围，寻找新的业务增长点。
（二）持续加强经营管理。公司将继续强化内部控制和财务管理，着力完善内部控制和规范治理水平，加强预算管理和成本管控，持续加强催收，做好开源节流、降本增效工作，严格控制各项费用支出，降低经营成本。
（三）积极推进依法维权。针对诉讼、仲裁、违规担保、资金占用等法律事项，