第一章 总则第一条 为积极响应国内外可持续发展的最新要求，更好地践行可持续发展理念，进一步推动可持续发展工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）（征求意见稿）》《公司章程》等有关规定以及全球报告倡议组织（GRI）发布的《可持续发展报告标准》、中国社会科学院发布的《中国企业社会责任报告编写指南》等标准指南，公司特设立董事会战略与ESG委员会，并制定本工作细则。第二条 战略与ESG委员会（以下简称“委员会”）是公司董事会下设的专门机构，以塑造负责任的企业形象，为社会和环境创造更多可持续价值，长期符合利益相关方的期望为目标，致力于推动公司的环境、社会及治理的发展。委员会接受公司董事会监管，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章 人员组成第三条 委员会委员由3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则补足委员人数。第七条 委员会下设ESG专项小组，由董事会办公室负责管理，形成“战略与ESG委员会统筹、董事会办公室管理、各ESG专项小组协同执行”的三层ESG管理组织架构。
第三章 职责权限第八条 对公司中长期发展战略规划、专项发展战略规划事项进行研究并提
出建议。第九条 拟订公司《可持续发展政策与管理》，对公司ESG相关事项进行研究并提出建议，跟进公司ESG目标完成情况。第十条 识别、关注公司战略与ESG相关风险，督促公司落实风险应对方案。第十一条 审议公司ESG报告、ESG相关实质性议题等与ESG相关的重大信息披露文件。
第十二条 公司章程规定、董事会授权的其他职责。
第四章 决策程序及议事规则第十三条 董事会办公室负责委员会会议召开的相关工作，并提供委员会会议所需的材料，供委员会决策参考。第十四条 委员会召开需于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十五条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十六条 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式。第十七条 委员会可根据需要，邀请公司董事、监事及其他高级管理人员或相关人员列席会议。第十八条 委员会会议应当形成会议决议与会议记录，出席会议的委员应当在决议及记录上签名，并以书面形式报公司董事会，由公司董事会办公室保存。第十九条 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。第二十条 委员会出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十一条 本工作细则自公司股东大会审议通过后执行。
第二十二条 本工作细则未尽事宜或与本工作细则生效后颁布的法律、法规、
行政规章和《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规、行政规章和《公司章程》的规定为准。第二十三条 本工作细则解释权归属公司董事会。
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2024年4月