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东方网力科技股份有限公司
第四届董事会第五十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十五次会议于2024年4月22日（星期一）在四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月12日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长曾弟东主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
| 担个别及连带法律责任。 |
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-015）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见》。
（八）审议通过《关于公司<非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项说明>的议案》具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《东方网力科技股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项审核报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见》。
（九）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
为保证公司董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对 2024 年董事薪酬制定方案如下：
1、独立董事津贴为：
李剑秋 71,428.56 元/年（5,952.38 元/月）；
孙廷武 71,428.56 元/年（5,952.38 元/月）；
杜 鹃 71,428.56 元/年（5,952.38 元/月）。
2、在公司担任具体职务或负责具体工作的董事（不含独立董事、在股东单位领薪的董事），依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》
2024 年高级管理人员薪酬制定方案如下：