证券代码：400145 证券简称：网力3 主办券商：太平洋证券
东方网力科技股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
2024年4月22日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议以现场方式召开。会议通知于2024年4月12日以电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何琴主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
| 担个别及连带法律责任。 |
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-015）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议
（六）审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司<非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项说明>的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《东方网力科技股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项审核报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
为保证公司监事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对2024年监事薪酬制定方案如下：
依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付监事津贴。