哈尔滨九洲集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月23日（星期二）下午13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路609号九洲电气科技产业园一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、公司的总股本为587,693,283股，通过现场和网络投票的股东12人，代表
股份167,478,820股，占上市公司总股份的28.4977％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占上市公司总股份的28.4438％。通过网络投票的股东10人，代表股份316,298股，占上市公司总股份的0.0538％。其中，通过网络投票的中小股东10人，代表股份316,298股，占上市公司总股份的0.0538％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
（一）审议《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
表决情况： 同意167,162,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.8111％；反对316,298股，占出席会议所有股东所持股份的0.1889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对316,298股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
四、备查文件
1．哈尔滨九洲集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2．黑龙江大地律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告!
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会二〇二四年四月二十三日