证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－013债券代码：123120 债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年4月22日上午9：30以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会议室召开，会议通知于2024年4月11日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事吕国会以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
1、审议通过《2023年度总经理工作报告》
董事会听取了总经理刘玉峰先生所作《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际情况对2024年的重点工作做了详细规划和安排。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2023年度董事会工作报告》
公司独立董事吕国会、胡春明、董治国向董事会提交了2023年度独立董事述职报告（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在2023年度股东大会上进行述职。
《2023年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
《2023年度财务决算报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
4、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要审议的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经董事会审计委员会审议通过，《2023年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，2023年度利润分配预案为：以截至2024年3月31日公司总股本扣除回购专用账户已回购股份13,324,630股后股本891,008,937股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
监事会就该议案发表审核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
6、审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本议案经董事会审计委员会审议通过，保荐机构就该议案出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
会计师事务所就该议案出具了专项鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事会就该议案发表审核意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事会就该议案发表审核意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事会就该议案发表审核意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事会就该议案发表审核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
12、审议通过《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》
根据生产经营和发展的需要，公司拟向金融机构申请合计不超过20亿元人民币的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各金融机构的授信额度以该机构的授信为准。
上述有关申请授信事项，公司董事会授权董事长签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
13、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构的议案》
经董事会审议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构，并提请股东大会授权经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，与立信协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
本议案经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
14、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
为充分发挥和调动公司高管人员的工作积极性和创造性，更好的提高企业的营运能力和经济效益，增强公司高管人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，高管人员的薪酬以企业绩效为基础，根据公司2024年度销售收入和利润的实现情况确定。
总经理刘玉峰先生年度薪酬130万元（含绩效考核部分），副总经理李江文先生年度薪酬110万元（含绩效考核部分），副总经理/董事会秘书张源远先生、副总经理/财务总监王晓凤女士年度薪酬100万元（含绩效考核部分），绩效年薪均按公司2024年度销售收入及利润情况以及担任职务的履行情况确定。
关联董事回避表决，具体表决结果如下：
| 高管薪酬 | 表决结果 |
| 刘玉峰先生 | 同意8票，刘玉峰先生回避表决； |
| 李江文先生 | 同意8票，李江文先生回避表决； |
| 张源远先生 | 同意9票。 |
| 王晓凤女士 | 同意9票。 |
15、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬、津贴的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意2024年度董事薪酬、津贴，具体如下：
董事长李占明先生、副董事长李占强先生年度薪酬参照总经理标准发放，不再另行发放董事津贴；董事刘玉峰先生在公司担任总经理，董事李江文先生在公司担任副总经理，董事李明强先生在装备事业部担任副总经理，董事田国华先生在公司担任节能环保首席专家、装备事业部总工程师、北京中电加美环保科技有限公司总
经理，该部分董事按其所担任职务发放薪酬，不再另行发放董事津贴；独立董事吕国会先生、胡春明先生、董治国先生不在公司担任除独立董事以外的其他职务，其独立董事津贴为每年8万元。
关联董事回避表决，具体表决结果如下：
| 董事薪酬、津贴 | 表决结果 |
| 李占明先生 | 同意6票，李占明先生、李占强先生、李明强先生回避表决； |
| 李占强先生 | 同意6票，李占明先生、李占强先生、李明强先生回避表决； |
| 刘玉峰先生 | 同意8票，刘玉峰先生回避表决； |
| 李江文先生 | 同意8票，李江文先生回避表决； |
| 李明强先生 | 同意6票，李占明先生、李占强先生、李明强先生回避表决； |
| 田国华先生 | 同意8票，田国华先生回避表决； |
| 吕国会先生 | 同意8票，吕国会先生回避表决； |
| 胡春明先生 | 同意8票，胡春明先生回避表决。 |
| 董治国先生 | 同意8票，董治国先生回避表决； |
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
16、审议通过《关于全资子公司开展贵金属套期保值业务的议案》《关于全资子公司开展贵金属套期保值业务的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事会就该议案发表审核意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于全资子公司开展贵金属套期保值业务的可行性分析报告》
《关于全资子公司开展贵金属套期保值业务的可行性分析报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《公司章程》（2024年4月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
19、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《对外担保管理制度》（2024年4月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
20、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《募集资金管理制度》（2024年4月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
21、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》
《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《防范控股股东及关联方资金占用制度》（2024年4月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
22、审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《控股股东、实际控制人行为规范》（2024年4月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
23、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《委托理财管理制度》（2024年4月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
24、审议通过《关于新增〈套期保值业务管理制度〉的议案》
《套期保值业务管理制度》（2024年4月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
25、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
董事会认为：公司《2024年第一季度报告》审议的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经董事会审计委员会审议通过，《2024年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
26、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2024年5月16日14：00在公司一号会议室（会展国际13A）召开2023年度股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2023年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会二〇二四年四月二十二日