北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月16日以书面方式送达全体董事。本次会议于2024年4月23日15时以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事邬曦、李永林、周东生、戴祖勉、苗丁以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年4月23日为首次授予日，向符合授予条件的 63名激励对象授予 166.50 万股第二类限制性股票，授予价格为每股 16.14 元。
公司董事谢立群、周红全、马忆原、陈金娣为2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。
具体内容详见公司2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。监事会对该议案发表了核实意见。
表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京汉仪创新科技股份有限公司董事会
2024年4月24日