中颖电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。2024年4月23日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2024年4月2日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《2024年第一季度报告》
2024年第一季度，公司营业收入31,882万元，同比增长10.3%；归属于上市公司股东的净利润3,117万元，同比下降8.8%。公司持续加大研发投入力度，研发费用7,508万元，占公司收入比重为23.6%。与会董事审议认为，公司《2024年第一季度报告》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、 审议通过了《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
2024年4月23日