证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-019
杭州民生健康药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，同意于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会。现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）会议召开的时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、股权登记日：2024年5月13日（星期一）
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）截至2024年5月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：杭州市临平区塘栖镇宝鼎大厦1幢1楼会议室。
二、会议审议议案
| 议案编码 | 议案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ |
| 累积投票提案：采取等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||
| 10.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（6）人 |
| 10.01 | 《关于选举竺福江先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 10.02 | 《关于选举张译中先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 10.03 | 《关于选举张海军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 10.04 | 《关于选举杨骏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 10.05 | 《关于选举竺昱祺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 10.06 | 《关于选举刘丽云女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 11.01 | 《关于选举丁建萍先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 11.02 | 《关于选举刘玉龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 11.03 | 《关于选举朱狄敏先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 12.01 | 《关于选举刘洋女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |
| 12.02 | 《关于选举张周雄先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |
1、上述议案9.00-12.00已分别经2024年3月29日召开的公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过；议案1.00-8.00已分别经2024年4月22日召开的公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2024年4月2日、2024年4月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、议案10.00（10.01-10.06）、议案11.00（11.01-11.03）、议案12.00（12.01-12.02）
实行累积投票制，应选非独立董事6人，应选独立董事3人，应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案11.00为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
4、公司独立董事丁建萍、刘玉龙、朱狄敏分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》将在本次年度股东大会上作述职报告，但不作为议案表决。
5、公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以及时披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
为便于会议组织管理，保证会议议程有序进行，拟现场参加会议的股东及股东代理人需按照股东大会通知要求提前办理参会登记手续，登记方法具体如下：
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：凭以上有关证件，可采用送达、书面信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《杭州民生健康药业股份有限公司2023年年度股东大会股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。请于2024年5月15日17:00前送达至公司董事会办公室。
通过送达、书面信函登记的，地址：浙江省杭州市滨江区滨安路658号A幢，收件人：民生健康董事会办公室，电话：0571-88211731，邮编：310051（信函封面请注明“参加股东大会”字样）。
通过电子邮件登记的，请发邮件至邮箱：msjk@mspharm.com（邮件主题请注明“参加股东大会”字样）。
2、登记时间：2024年5月15日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：浙江省杭州市滨江区滨安路658号A幢。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
对于本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：陈稳竹
电话号码：0571-88211731
电子邮箱：msjk@mspharm.com
六、备查文件
1、第一届董事会第十六次会议决议
2、第一届监事会第十二次会议决议
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；附件 3：杭州民生健康药业股份有限公司 2023年年度股东大会参会登记表。
杭州民生健康药业股份有限公司董事会
2024年4月24日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351507”，投票简称为“民生投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1 |
| 对候选人B投X2票 | X2 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事，应选人数为6位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事，应选人数为3位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事，应选人数为2位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
（4）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席杭州民生健康药业股份有限公司2023年年度股东大会，并授权其对会议审议议案按照以下指示代为行使表决权，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
| 议案编码 | 议案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案：采取等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||
| 10.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | √应选人数（6）人 | 选举票数 |
| 10.01 | 《关于选举竺福江先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | √ | |
| 10.02 | 《关于选举张译中先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | √ | |
| 10.03 | 《关于选举张海军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | √ | |
| 10.04 | 《关于选举杨骏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | √ | |
| 10.05 | 《关于选举竺昱祺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | √ | |
| 10.06 | 《关于选举刘丽云女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | √ | |
| 11.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 | √应选人数（3）人 | 选举票数 |
| 11.01 | 《关于选举丁建萍先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | √ | |
| 11.02 | 《关于选举刘玉龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | √ | |
| 11.03 | 《关于选举朱狄敏先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | √ | |
| 12.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | √应选人数（2）人 | 选举票数 |
| 12.01 | 《关于选举刘洋女士为公司第二届监 | √ | |
| 事会非职工代表监事的议案》 | |||
| 12.02 | 《关于选举张周雄先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |
投票说明：
1、对于非累积投票提案，“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、对于累积投票提案，请填报选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案（除累积投票提案外的所有提案）进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以具体议案投票为准。
4、委托人为自然人的，需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，需法定代表人签字并加盖法人单位公章。
5、授权委托书有效期限，自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须法定代表人签字加盖单位公章。）
附件3：
杭州民生健康药业股份有限公司2023年年度股东大会股东参会登记表
| 股东名称 | |||
| 证件号码 | 法人股东法定代表人姓名 | ||
| 股东账号 | 股权登记日持股数量 | ||
| 是否委托参会 | 参加会议人员姓名 | ||
| 参加会议人员证件号码 | 联系电话 | ||
| 电子邮箱 | 联系地址 | ||
| 邮编 | 备注 | ||
| 注： 1、本人（单位）承诺上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。 2、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年5月15日17:00之前以送达、书面信函邮寄或电子邮件方式送到公司，并通过电话方式对所发书面信函或电子邮件与本公司进行确认。 4、不接受电话登记。 5、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 股东签名（法人股东盖章）： 日期： 年 月 日 | |||