证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-038
江苏晟楠电子科技股份有限公司董事会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本制度经公司2024年4月19日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司2024年4月19日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。
公司设立董事会，对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会是公司的常设权力机构。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关
| 第三十三条 董事会决议公告事宜，由董事会秘书进行办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。 第三十四条 公司董事会应当编制和审议定期报告，确保公司定期报告按时披露。董事 会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露具体原因和存在的风险，并披露独立董事意见。 第三十五条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则与有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准；本规则如与国家日后颁布的有关法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定相抵触时，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和修改后的《公司章程》的规定执行，并应及时修订，报股东大会审议通过。 第三十六条在本规则中，所称“以上”、“以内”、“以下”含本数；“超过”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。 第三十七条 本规则由董事会拟定、修改、解释，经公司股东大会审议通过之日起生效实施。 |
江苏晟楠电子科技股份有限公司
董事会2024年4月23日