证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-039
江苏晟楠电子科技股份有限公司独立董事工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本制度经公司2024年4月19日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司2024年4月19日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
为进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
江苏晟楠电子科技股份有限公司
董事会2024年4月23日