证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-015
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2024年4月12日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于2024年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过并形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
《2023年度董事会工作报告》的具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》相关章节。
公司独立董事提交了《2023年度独立董事述职报告》，将在公司2023年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》与会董事认为：公司《2023年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》以及《2023年年度报告摘要》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
公司拟定2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本9,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金股利人民币4,600万元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》相关章节。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。 保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
（六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
与会董事认为：公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2023年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
（七）审议通过《关于<2023年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
（八）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
与会董事认为：基于良好的合作及为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，聘期一年。对于致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度的审计费用，由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构确定。本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》为满足公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司财务部门对公司2024年度的资金需求进行了预测。公司及子公司2024年度计划向银行以及其他具备资质的金融机构申请不超过10亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷款、贸易融资、保函及银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
公司董事会认为公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映公司2024年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
（十一）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司决定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、《第三届董事会第七次会议决议》；
2、《第三届董事会审计委员会第二次会议决议》；
3、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
4、《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司内部控制鉴证报告》；
5、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
6、《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会
2024年4月24日