深圳市澄天伟业科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2024年4月13日以邮件和电话通知的形式发出，会议于2024年4月23日上午11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名（其中，监事李猛、楼丽莎以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由监事会主席袁丹主持，公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）及《2023年年度报告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为：公司拟定的2023年利润分配方案符合相关法律法规和公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
具体详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（2024-016）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关法律规定，建立了较为健全的内部控制制度并能得到有效执行，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。
具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
6、审议《关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬发放方案》
鉴于本议案中监事的薪酬与监事利益相关，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
监事2023年度薪酬执行情况详见公司《2023年年度报告》全文“第四节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。公司2023年度能严格按照《公司章程》的规定和公司薪酬与考核管理制度执行薪酬方案，结合公司2023年度经营情况，监事会认为2023年度监事薪酬发放情况是合理的。
2024年度薪酬发放方案为：监事不领津贴，根据监事所处岗位按照公司薪
酬与考核管理办法领取薪酬，其薪酬由基本工资、绩效工资、年终奖三部分构成，根据公司2024年的实际经营情况最终确定。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第九次会议决议。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会
2024年4月23日