辽宁能源煤电产业股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“辽宁能源”或“公司”）2023年度将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本； ●鉴于公司2023年度盈利额度较少的实际情况，2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本； ●本次利润分配预案已经公司十一届九次董事会会议、十届六次监事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、2023 年度利润分配预案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现净利润23,288,437.60元，归属于母公司所有者的净利润23,877,265.56元,截至2023年12月31日，母公司未分配利润为6,737,785.75元。
鉴于公司2023年度盈利额度较少的实际情况，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本次利润分配预案须提交公司股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
鉴于公司2023年度盈利额度及母公司未分配利润较少的实际情况，为了提高财务的稳健性，保障公司生产经营的健康发展，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，从公司实际经营出发，董事会审慎研究决定，公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在符合分红政策的情况下积极履行分红义务，与投资者共享公司经营的成果。
三、公司履行的决策程序
公司于2024年4月22日召开十一届九次董事会会议及十届六次监事会会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董 事 会
2024年4月24日