浙江扬帆新材料股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明
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浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议于2024年4月22日在公司会议室召开。审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况说明如下：
一、利润分配预案基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-87,732,028.73元，其中母公司实现净利润为-33,380,534.02元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，董事会综合考虑公司发展战略、经营状况后，拟定的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、本年度未盈利不进行现金分红利润分配预案
基于公司2023年度经营出现了亏损，结合公司战略发展规划及流动资金需求，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益的最大化，董事会拟定 2023 年度不进行现金分红。
三、履行的审议程序
本议案已经公司2024年4月22日第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将其提交公司 2023年年度股东大会审议。
五、风险提示及说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2024年4月24日