第一章 总则第一条 为进一步完善申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事与高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高企业经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据 中华人民共和国公司法》（以下简称 “ 公司法》”）、 上市公司治理准则》等法律、法规及 申通快递股份有限公司章程》（以下简称 “ 公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括独立董事。本制度所称独立董事，是指公司按照 上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。本制度所称监事，是指本制度执行期间公司监事会的全部在职成员。本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。第三条 董事、监事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、监事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
1、竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
2、按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现 “责、权、利”的统一；
3、与绩效挂钩的原则；
4、短期与长期激励相结合的原则；
5、激励与约束相结合的原则。
第二章 管理机构第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高管人员进行考核并确定薪酬的管理机构。第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则》。
第三章 薪酬标准第六条 公司对独立董事每年发放津贴，年度任职津贴为12万元。独立董事按照 公司法》和 公司章程》相关规定履行职责 （如出席公司董事会、监事会及股东大会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。第七条 公司非独立董事、监事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。第八条 公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效津贴、长期激励三部分组成。
1、基本薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位等级、能力等级确定，每月发放。
2、绩效津贴以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础。
3、公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等长期激励措施，具体方案在符合国家的相关法律、法规要求的条件下，根据高管的岗位具体确定。
第四章 薪酬支付第九条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪资发放流程执行。独立董事津贴于股东大会通过其任职决议之日起的次月发放。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。第十条 公司董事、监事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效津贴：
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬调整第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。第十二条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业薪酬水平；
2、公司盈利状况；
3、公司战略调整；
4、个人的职位及职责调整。
第十三条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章 附则第十四条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和 公司章程》等相关规定执行。第十五条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。第十六条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释和修订。
申通快递股份有限公司董事会
2024年4月