广东风华高新科技股份有限公司第九届监事会2024年第五次会议决议公告公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2024年第五次会议于2024年4月19日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2024年4月24日以通讯表决方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项,合法有效。经与会监事认真审议,以投票表决方式审议通过了《公司2024年第一季度报告》。经审核,公司监事会认为董事会编制和审议《公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司监事会
2024年4月25日