证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-032
浙江金道科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月23日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2023年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为49,104,209.85元，母公司实现净利润为46,604,316.71元。根据《浙江金道科技股份有限公司章程》的有关规定，按2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,660,431.67元。截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为297,044,627.14元，其中母公司未分配利润为287,653,725.78元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2023年度可供股东分配的利润为287,653,725.78元。
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和健康可持续发展的情况下，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定的2023年度利润分配方案如下：
以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。现暂以截至2024年4月22日的总股本100,000,000 股扣除已回购股份208,513股后的股份总数99,791,487股为基数测算，共计拟派发现金股利29,937,446.10元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于2024年4月23日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案是结合公司2023年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此同意《关于2023年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案须经股东大会审议，审议结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》；
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
董事会2024年4月25日