证券代码：400169 证券简称：江科宏3 主办券商：天风证券
江苏宏图高科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购办公用品，采购系统软件、技术服务，采购电子产品。 | 8,600,000.00 | 6,043,070.52 | 业务量增加 |
| 出售产品、商品、提供劳务 |
销售办公耗材，销售系统软件，技术服务，销售办公耗材，销售铝杆铜杆，销售服务器等；销售养老产品。
| 26,760,000.00 | 11,519,878.67 | 业务量增加、机房升级改造、网关项目增项 | ||
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 公司作为出租方，向关联人出租房屋，收取租赁费 | 3,150,000.00 | 2,992,123.67 | 按合同增长 |
| 承租房屋 | 公司作为承租方，向关联人租赁房屋 | 134,980.67 | ||
| 合计 | - | 38,644,980.67 | 20,555,072.86 | - |
（二） 基本情况
注册资本：20000万元人民币经营范围：计算机软硬件研发、生产销售及售后服务,通讯技术的开发、咨询、技术许可、技术转让,从事移动电话及配件、电子通讯设备及终端产品、计算机软硬件及其他电子产品的批发,自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）,房屋及柜台租赁,展览服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024年4月24日，公司第九届董事会第七次会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决。
2、公司独立董事事前认可本次日常关联交易预计事项并发表独立意见：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营范围内发生的常规业务，其定价原则与独立第三方交易一致，交易价格公平合理。本次日常关联交易预计的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
3、公司董事会审计委员会对上述议案进行了事先审核，认为2024年拟发生的日常关联交易符合公司正常生产经营之需，交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方协商一致确定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况，公司主要业务不会因而对关联人形成依赖，同意将该议案提交公司董事会审议。
4、2024年4月24日，公司第九届监事会第四次会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。
5、该议案无需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。
（二） 交易定价的公允性
公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易是公司与关联方在公开、公平、公正的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东以及非关联股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2024 年度日常关联交易范围内，董事会授权公司管理层根据子公司业务的实际需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，上述交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。相关交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
六、 备查文件目录
（一）《江苏宏图高科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》；
（二）《江苏宏图高科技股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》；
（三）独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
（四）独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
（五）审计委员会关于第九届董事会第七次会议相关事项的书面审核意见。
江苏宏图高科技股份有限公司
董事会2024年4月24日